İstanbul Merkezli Kara Para Aklama Operasyonunda 37 Gözaltı

İstanbul’da düzenlenen kara para aklama operasyonunda 37 kişi gözaltına alındı. Operasyon, 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi.

İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen kara para aklama operasyonu, 9 farklı ilde eş zamanlı olarak yapıldı ve bu süreçte 37 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen bu çalışmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri ve teknik takip sonuçlarını değerlendirdi.

Yapılan incelemeler sonucunda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin finansal sisteme entegre edilmesi, aklanması ve yurtdışına aktarılması amacıyla organize bir suç ağı olduğu belirlendi. Ekipler, bu suç faaliyetlerinde yer alan şirketler üzerinde detaylı mali analizler yaparak, işlem hacminin yaklaşık 30 milyar lira civarında olduğunu ve bu rakamın, ilgili kişi ve şirketlerin beyan ettikleri ticari faaliyetlerle örtüşmediğini tespit etti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından, MASAK raporları, banka kayıtları, dijital incelemeler, iletişim kayıtları ve diğer deliller ışığında, şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat’ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyon sonucunda 37 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca, soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete el konuldu.