Sahte forex operasyonunda gözaltı sayısı 201’e yükseldi
Sahte forex ve kripto platformlarıyla dünya genelindeki yatırımcıları hedef aldığı belirtilen örgüte yönelik operasyonda gözaltı sayısı 201’e çıktı. Yeni detaylar.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT, MASAK, Emniyet ve Interpol tarafından aylar süren çalışmanın ardından düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 201’e yükseldi. İstanbul ve Muğla’da 286 adrese eş zamanlı baskın yapılırken, sahte forex ve kripto platformları üzerinden dünyanın farklı ülkelerindeki yatırımcıları hedef aldığı belirtilen, merkezinin İsrail olduğu tespit edilen 248 kişilik şebekeye yönelik soruşturmada ilk etapta 191 kişi yakalanmıştı.
Uluslararası medyada “Scam Empire” (Dolandırıcılık İmparatorluğu) adıyla anılan örgüte ilişkin soruşturmada, gözaltına alınan şüpheliler arasında Çin, İran, Mozambik, Ukrayna, Ürdün ve Tayland’ın da bulunduğu 19 farklı ülkenin vatandaşlarının yer aldığı öğrenildi. Örgütün yönetim kadrosunda bulunduğu ve MOSSAD bağlantılı bir ağın parçası olduğu öne sürülen dokuz şüpheliye ilişkin incelemeler de sürüyor.
Soruşturma kapsamında, Türkiye’deki şirketler ile para hareketleri arasındaki bağlantılar incelendi. İsrail vatandaşı oldukları belirlenen Anton Bihun, Ceni Caen, Hamsa Güneyli, İlker Hason, Karolin Hason, Sami Tovim, Yako Benhabib, Jak Levi ve Amid Ygal’ın başta İstanbul olmak üzere Türkiye’de faaliyet gösteren bazı şirketlerde yönetici, muhasebeci ve eğitimci olarak görev yaptığı tespit edildi. Bu kişilerin örgütün yönetiminde yer aldığı değerlendirildi.
Gözaltına alınan 201 şüpheli arasında yer alan İlker Hason’un Lavixo Çağrı Hizmetleri A.Ş. ile Roka Group Danışmanlık Ticaret Ltd. Şti.’nin temsilcisi olduğu belirlendi. Hason’un banka hesaplarında 206 işlemle yaklaşık 34,3 milyon liralık para girişi, 554 işlemle de yaklaşık 17 milyon liralık para çıkışı tespit edildi.
Örgütün para trafiğinde Hason’un eşi Karolin Hason’un da rol aldığı değerlendirildi. Roka Group Danışmanlık şirketinin yetkilileri arasında bulunan Karolin Hason’un hesaplarında 155 işlemle yaklaşık 22,4 milyon lira giriş ve 407 işlemle yaklaşık 4,8 milyon lira çıkış kaydedildiği öğrenildi.
