ABD, İran bağlantılı BitBank kripto ağına yaptırım uyguladı

ABD Hazine Bakanlığı, İran merkezli BitBank ile bağlantılı iki kuruluş ve üç kişiyi, Devrim Muhafızlarına kripto para aktarımı iddiasıyla yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), İran merkezli kripto borsası BitBank’ı yaptırım listesine dahil etti. 17 Eylül’de açıklanan kararla borsanın yazılımını geliştiren Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company ile üç kişi de yaptırım kapsamına alındı. Bakanlık, söz konusu kişi ve kuruluşları İranlı finansçı Babek Zencani’nin dijital varlık ağıyla ilişkilendirdi.

ABD makamlarının açıklamasına göre Zencani, haziran ve temmuz aylarında yüz milyonlarca dolar değerindeki Bitcoin’in İran Devrim Muhafızları Ordusuna aktarılmasını kolaylaştırmak amacıyla BitBank’ın altyapısından yararlandı. Washington, borsayı İran’ın yaptırımları aşmasına yardımcı olduğu öne sürülen finansal ağın unsurlarından biri olarak tanımladı.

BitBank’ın Hürmüz Boğazı ödemelerindeki rolü

Hazine Bakanlığı ayrıca, daha önce yaptırım uygulanan Hormuz Safe Marine Services Authority adlı kuruluşun haziran ayından itibaren aldığı ödemeleri İran yönetimine aktarmak için BitBank’ı kullandığını ileri sürdü. ABD, bu kuruluşun Hürmüz Boğazı’ndan geçmek isteyen gemileri deniz sigortası yaptırmaya zorlayan bir düzenekte yer aldığını daha önce açıklamıştı.

Washington’un iddiasına göre söz konusu sigorta, gemilerin İran tarafından alıkonulması riskini de kapsıyordu. Son karar, bu ödemelerle bağlantılı olduğu belirtilen kripto para altyapısını hedef alıyor. Bununla birlikte Bakanlık, açıklanan yüz milyonlarca dolarlık Bitcoin transferinin tamamının gemilerden tahsil edilen ödemelerden oluştuğunu belirtmedi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran yönetiminin kripto paralar üzerinden finanse edilmesine yönelik girişimlerin de OFAC’ın yaptırım yetkisinin dışında olmadığını ifade etti.

Yaptırım kararının kapsamı

Karar uyarınca yaptırım listesine alınan kişi ve kuruluşların ABD’de bulunan veya ABD’li kişilerin kontrolündeki mal varlıkları bloke edilecek. OFAC izni ya da geçerli bir istisna bulunmadığı sürece ABD vatandaşlarının ve şirketlerinin bu varlıklarla işlem yapması da genel olarak yasaklanacak.

Yaptırım uygulanan kişi ya da kişilerin doğrudan veya dolaylı biçimde en az yüzde 50’sine sahip olduğu kuruluşlar da aynı bloke etme kurallarına tabi olacak. Hazine Bakanlığı, yaptırım kapsamındaki taraflarla belirli işlemler gerçekleştiren yabancı finans kuruluşlarının da yaptırım riskiyle karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

İran merkezli BitBank’ın, Japonya’da faaliyet gösteren aynı adlı kripto borsasından ayrı bir kuruluş olduğu belirtildi.