Fon soruşturmasında Nil Özalp gözaltına alındı
Fon soruşturması kapsamında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı. Özalp’in Kağıthane’deki evinde arama yapılırken soruşturmadaki tutuklu sayısı 56 oldu.
İstanbul’da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Özalp’in Kağıthane’deki ikametinde de arama gerçekleştirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü çalışmada, Özalp’in üzerinde Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait belgelerin bulunduğuna ilişkin bilgiye ulaşıldı.
Soruşturma kapsamında Başsavcılık tarafından 17 Eylül’de MASAK’a gönderilen yazıyla; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerine ait mali bilgilerin temin edilmesi istendi.
Yazıda, şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024’ten itibaren yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri olarak Başsavcılığa iletilmesi talep edildi.
Devam eden soruşturmada Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklandı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ile Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmelerinin ardından tutuklandı.
Adliyeye gönderilen Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen, Mehmet Erbey ve diğer şüphelilerle ilgili farklı tarihlerde tutuklama ve adli kontrol kararları verildi.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 19 şüpheli tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha sonra gözaltına alınan 8 kişiden 6’sı hakkında tutuklama kararı verildi; başka bir aşamada ise 5 şüpheli tutuklandı, 7 şüpheliye adli kontrol uygulandı.
Bu kararların ardından soruşturma kapsamında tutuklananların sayısının 56’ya ulaştığı bildirildi. Daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunan ve yakalama kararı çıkarılan Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.
