İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş’ye operasyon: 21 kişi gözaltına alındı

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve bağlı şirketlere yönelik “devletin ihracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlere verdiği desteği suistimal etmek” gerekçesiyle operasyon yapıldı. 24 adres basıldı, 21 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve bağlı şirketlere yönelik operasyon düzenledi.

Soruşturma, “Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından ‘Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğine İlişkin Uygulama Talimatı’ kapsamında; devletin ihracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlere, döviz tutarı üzerinden verdiği yüzde 3 desteği suistimal ettiği belirlenen şirket ve çalışanlarına yönelik olarak başlatıldı.

Bu sabah İstanbul genelinde 24 adrese baskın düzenlendi.

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla 23 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Şu ana kadar 21 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.’ye bağlı şirketler şöyle:

GRAMALTIN KIYMETLİ MADENLER RAFİNERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

KADSİS KIYMETLİ MADENLER VE MADENCİLİK A.Ş.

İAR DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.

HALAÇ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ

HALAÇ KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

HLC KIYMETLİ MADENLER VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLER TİCARET A.Ş.

Kaynak: Ekonomim